AML (Anti Blanqueo de Capitales)
El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales es un componente esencial de la
estrategia de gestión de riesgos de cualquier entidad financiera. Nuestro servicio de establecimiento de
la conformidad AML garantiza que su organización cumpla plenamente la normativa AML, permitiéndole
mitigar el riesgo de exposición a actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Nuestro equipo de expertos trabajará con usted para evaluar su perfil de riesgo AML, desarrollar
políticas y procedimientos, y aplicar controles eficaces para garantizar el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios. Con nuestro servicio de establecimiento del cumplimiento de la normativa AML, puede
estar seguro de que su organización está protegida contra los riesgos de reputación, legales y
financieros asociados al incumplimiento.
Registro en la UIF
Las empresas de la isla de Curazao están obligadas a registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros
delitos financieros. Nuestro equipo puede ayudarle a registrar su empresa en la UIF, así como a notificar
transacciones inusuales o sospechosas. Con nosotros, puede estar seguro de que su negocio siempre
cumpla con la normativa local.
